Polițiștii de frontieră sătmăreni au depistat și predat autorităților competente un cetățean român, urmărit general pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, se arată într-un comunicat de presă transmis portalului Opinie de Carei.
La data de 03.08.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Pitești au efectuat un număr de patruzeci și două de percheziţii pe raza judeţelor Argeş, Buzău, Satu-Mare, Bacău, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Constanţa,… Citește mai mult Percheziţii DIICOT la Satu Mare într-un dosar de evaziune fiscală cu nucă. Prejudiciu de 10 milioane lei
În data de 06.05.2016, în jurul orelor 14.50, o echipă de poliţişti careieni, formată din specialişti de investigarea criminalităţii economice şi un specialist criminalist, sprijiniți de poliţişti din cadrul Posturilor de Poliție Comunale Santău și Pir, au oprit în trafic, pe raza localităţii Chereușa, un autotren cu semiremorcă, care transporta cereale, porumb boabe, informează IPJ… Citește mai mult Evaziune fiscală cu porumb boabe
La data de 15.01.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor BALAJI MARIUS VASILE, FINTA VASILE, TAKACS PETRU, DANCIU COZMIN GABRIEL, BATORI GABRIEL, ILIUȘCĂ MARIUS, CHILINȚAN GHEORGHE VASILE, GERGELY LUDOVIC NICOLAE, SEULEAN AUREL STELIAN, MARINA IVAN, GAMA&GAMA nr.1 SRL,… Citește mai mult Cum spăla banii din evaziune fiscală gruparea condusă de afaceristul Balaji
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
